lavado de dinero
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Nacionales
UIF detecta lavado de dinero en 13 casinos; SHCP y SSPC actúan y bloquean
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron del hallazgo…
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Educación
Investigadora de la UAQ ofrece ponencia sobre lavado de dinero en España
La docente investigadora de la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dra. Florencia Aurora Ledesma…
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